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　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售，气体压缩机械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），阀门和旋塞销售，温室气体排放控制技术研发，特种设备销售，工业自动控制系统装置销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，通用设备修理，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，工程管理服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.公司及子公司租赁关联方陕西宝光集团有限公司（原控股股东、现控股股东中国西电集团有限公司全资子公司）的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必需场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，双方订立租赁协议时，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格；公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。

　　公司控股股东西电集团为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关，积极布局输配电装备原创技术策源地建设，公司作为成员单位，参与相关项目的研发及试验检测平台建设，并成功申请获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此，公司控股股东西电集团拟通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）以委托贷款方式，向公司拨付其向间接控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请的国有资本经营预算资金1404.25万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利率2%/年，贷款期限3年，公司无需提供担保。

　　2025年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧能源科技有限责任公司（以下简称“西电智慧”）、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”），同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司（以下简称“项目公司”）增资5600万元人民币，其中：西电智慧增资2800万元、宝光股份增资1680万元、宝光智中增资1120万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资2800万元，与本次委托贷款1404.25万元，属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

　　公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，用于相关科研项目研发投入，有利于提升公司研发、创新等综合实力；本次委托贷款利率由公司与关联人协商确定，低于同期的贷款市场报价利率（LPR），有助于公司节约筹资成本。交易遵循公平合理和市场化的原则，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧、公司控股子公司宝光智中，同比例对共同投资设立的项目公司增资5600万元人民币，其中：西电智慧增资2800万元、宝光股份增资1680万元、宝光智中增资1120万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资2800万元，与本次委托贷款1404.25万元，属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年11月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　2025年11月17日，公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于选聘2025年度年审会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，认为：立信具备为上市公司提供审计的资格与能力，符合公司的选聘要求。同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。2025年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币40万元（含税），其中财务报表审计收费30万元，内部控制审计收费10万元，2025年度审计费用比2024年度增加2.56%。财务报告审计费用与2024年度保持一致；内部控制审计收费较上年度增加1万元，同比增加11.11%，费用增长合理，未超过20%。董事会审计委员会一致同意将《关于选聘2025年度年审会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会审议。