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　　公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司2025年与中国中煤及其控股企业关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与中国中煤及其控股企业的关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

　　中国中煤注册资本为1,998,066.94万元人民币，法定代表人为王树东，住所地为北京市朝阳区黄寺大街1号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。中国中煤的经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中煤财务公司、中国煤炭开发有限责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四达机电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤宣城发电有限公司、上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司等及其控股企业均为中国中煤直接或间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

　　中国煤炭开发有限责任公司成立于1981年2月，注册资本104,496.4305万元，注册地址为北京市东城区安外大街乙88号4层。经营范围：一般项目：供应链管理服务；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；机械设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；安防设备销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；服装服饰零售；日用品销售；家具销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；个人卫生用品销售；食用农产品零售；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国煤矿机械装备有限责任公司成立于1988年4月，注册资本896,111.5571万元，注册地址为北京市东城区安定门外大街192号。经营范围：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿业工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）、橡胶制品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；自有房屋出租；物业管理；矿用设备维修及技术改造；设备租赁；产品设计；技术咨询；技术服务；技术检测；计算机技术培训（不得面向全国招生）；开发计算机软件；设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。所属子公司包括中煤电气有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司等。

　　中煤建筑安装工程集团有限公司成立于1990年3月，注册资本109,409.6852万元，注册地为邯郸市丛台路56号。经营范围：建筑工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包壹级；石油化工工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包叁级（按资质证核准的范围从事经营活动）；对外承包工程（按资质证核准的范围经营）；环保工程专业承包；非标准设备制造、施工；机械、机电设备维修；建材、钢材、焦炭、煤炭、金属材料（不含稀有贵重金属）销售；钢结构的生产、安装和销售；水暖管道安装；成套式模块化悬挂胶带输送栈桥、建筑物气膜钢筋混凝土壳体结构的研发、销售及技术服务，货物进出口贸易；铁路运输代理，道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务；房屋、设备租赁；土地整理；工程测量，测绘服务，地理信息系统工程；新能源技术开发与应用；门窗、钢窗、机具、矿产品洗选加工及技术服务；软件开发，信息系统集成、技术咨询服务；建筑工程、市政工程、园林绿化工程、城乡规划设计，工程咨询及技术服务；职业能力测评服务；安全生产培训；企业管理咨询服务；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。所属子公司包括中煤第七十二工程有限公司、中煤第九十二工程有限公司、北京中煤煤炭洗选技术有限公司等。

　　中煤第五建设有限公司成立于1987年12月，注册资本151,158.70万元，注册地址为徐州市淮海西路241号。经营范围：许可项目：施工专业作业；地质灾害治理工程勘查；电气安装服务；特种设备检验检测；特种设备设计；住宿服务；烟草制品零售；餐饮服务；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察；理发服务；生活美容服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：打字复印；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；矿物洗选加工（除稀土、放射性矿产、钨）；旅客票务代理；办公服务；广告制作；煤炭洗选；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；电线、电缆经营；五金产品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；住房租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；消防器材销售；供冷服务；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；防腐材料销售；金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；市政设施管理；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；物业管理；土壤污染治理与修复服务；棋牌室服务；工程管理服务；对外承包工程；矿山机械制造；矿山机械销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；土石方工程施工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；通用设备制造（不含特种设备制造）；港口货物装卸搬运活动；消防技术服务；污水处理及其再生利用；建筑物清洁服务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　中煤第一建设有限公司成立于1990年2月，注册资本332,591.4141万元，注册地址为河北省邯郸市丛台区丛台东路52号。经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；人防工程防护设备安装；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；建筑劳务分包；建设工程施工；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；特种设备检验检测；餐饮服务；爆破作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；企业总部管理；工程管理服务；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑装饰材料销售；电气设备销售；土地整治服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑物清洁服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；光伏发电设备租赁；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理；非居住房地产租赁；成品油仓储（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；金属工具制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；金属结构销售；建筑工程用机械销售；金属结构制造；金属材料制造；矿山机械销售；模具制造；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；装卸搬运；住房租赁；土地使用权租赁；国内货物运输代理；市政设施管理；运输设备租赁服务；金属材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；保温材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；产业用纺织制成品制造；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化肥销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　山西中煤四达机电设备有限公司成立于2013年2月，注册资本5,000.00万元，注册地址为朔州朔城区富甲工业园区。经营范围包括：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属材料制造；五金产品制造；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；煤炭及制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；电气设备销售；金属结构销售；高性能密封材料销售；金属材料销售；电子产品销售；木材销售；润滑油销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；办公用品销售；办公设备租赁服务；五金产品批发；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；木材加工；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输站经营；装卸搬运；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中煤邯郸设计工程有限责任公司成立于2006年6月，注册资本6,647.73万元，注册地址为邯郸市滏西大街114号。经营范围：建筑设计、煤炭行业设计、智能建筑设计、工程勘察、测量、工程造价、咨询、环境评价、工程总承包（甲级）及相关设备材料销售和修理修配；市政、电力、铁道、公路行业设计、压力管道设计（按特种设备设计许可证许可范围经营）；工程勘察设计、招标、咨询、地基与基础工程专业承包（以上范围详按资质证书核准的范围经营）；复印、晒描图、设计文件装订、彩绘图纸；本企业房屋租赁；数字化技术的开发及运维；光伏发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、热力的生产和供应、冷气供应、清洁能源的开发和利用、合同能源管理、智能微网、充电站（桩）的开发建设、运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上海大屯能源股份有限公司成立于1999年12月，注册资本72,271.80万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号。经营范围：许可项目：煤炭开采；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路旅客运输经营；铁路机车车辆维修；移动式压力容器／气瓶充装；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工（分支机构经营）；有色金属合金制造（分支机构经营）；热力生产和供应（分支机构经营）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（分支机构经营）；通用设备制造（不含特种设备制造）（分支机构经营）；机械电气设备制造（分支机构经营）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造（分支机构经营）；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　中煤能源南京有限公司成立于2018年6月，注册资本30,000.00万元，注册地址为南京市鼓楼区集庆门大街272号2幢2601-2607室。经营范围：煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专营专控经营产品）、机电设备（不含汽车）、矿用产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　中国中煤能源集团有限公司江苏分公司成立于2023年4月，注册地址为江苏省南京市鼓楼区集庆门大街272号。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；建设工程勘察；房地产开发经营；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：煤炭及制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口；煤炭洗选；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025年与楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与楚源工贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

　　楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公司，2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代能源开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国投煤炭将其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤，划转完成后中国中煤持有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。

　　楚源工贸成立于2007年3月15日，法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇，注册资本12,000.00万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工，机电安装工程施工（不含特种设备），煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售，物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）零售、洗浴及生活后勤服务，劳务输出，房屋及设备租赁，氧、氮气生产、销售（分支机构生产经营），工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品（不含危化产品）、橡塑制品生产、销售，酒店经营（餐饮、客房）、广告业务（设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典服务）、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动，工业物业后勤；快餐经营、洗涤（干洗、水洗、皮具保养）服务，花卉苗木的繁育种植、销售；绿化维护管理；家禽、家畜、水生动植物的养殖、销售；果树蔬菜的种植、销售；受托加工服务；国内旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造；货物运输及仓储（不含危险品）、车辆维修；润滑油分装销售；粉煤灰综合利用；预制品生产、销售服务；机电设备制造、销售服务；室内环境监测、消毒服务；空调清洗服务、保洁服务；电力工程项目施工；污水处理；钻头钻杆加工维修；家政服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　公司董事会审计与风险委员会于2026年1月4日召开了审计与风险委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计与风险委员会认为：为实现精细化成本管理，公司将部分出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法，能更加及时、精准地反映公司财务状况，符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调整前期财务数据，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

　　根据测算，预计2026年公司与中国中煤及其控股企业发生上述关联交易总额为922,532.00万元，其中中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款不超过130,000.00万元，公司与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过159,718.00万元，中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易不超过61,540.00万元，公司与中国中煤及其控股企业发生煤炭购销、电力销售业务不超过571,274.00万元。同时，公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告》。

　　截至2025年9月30日，公司2025年前三季度母公司实现净利润1,145,948,409.70元（未经审计），加上年初未分配利润5,537,665,195.52元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股利414,486,688.00元，2025年前三季度母公司可供股东分配的利润为6,269,126,917.22元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：